Millones de pesos vinculados a una extravagante causa de lavado de dinero, que además está relacionada a un contratista investigado por hacer negocios durante las gestiones de Juan Schiaretti y Ramón Mestre. Cinco allanamientos dieron con siete autos de lujo, una motocicleta, treinta inmuebles, armas de fuego y millones de dólares, pesos y euros en efectivo, con el nombre de Federico Máscolo como principal responsable del crimen.
Los procedimientos fueron elaborados por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) junto a personal de AFIP, en el marco de una causa por actividades de intermediación financiera no autorizadas y lavado de activos de origen ilícito. Los procedimientos se realizaron los días 20 y 26 de marzo en las localidades cordobesas de Valle Escondido y Villa Allende. Los mismos “fueron consecuencia de otros operativos realizados en diciembre de 2023, cuando se detuvo al principal investigado (Federico Máscolo), imputado en la causa”, indicaron las fuentes oficiales.
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“Con la prueba documental obtenida y el análisis patrimonial y financiero realizado por la fiscalía actuante, junto a personal de AFIP/DGI y la Unidad de Información Financiera (UIF), sumadas a las pesquisas y tareas realizadas por los oficiales de PSA, se identificaron al menos 30 inmuebles que serían propiedad del detenido, alguno de ellos ubicados en el extranjero y de un alto valor monetario. Asimismo se pudo verificar que se utilizó la figura de testaferro para algunas maniobras como la constitución de sociedades offshore no declaradas”, reza el comunicado.
También se detectaron siete autos importados de colección, una moto italiana, U$S 33.451, $200 mil, euros, dos armas de fuego, 31 municiones, dispositivos electrónicos y documentación de interés para la causa. Cabe destacar que los procedimientos fueron solicitados por el fiscal federal N° 1 de Córdoba, Enrique Senestrari, y ordenados por el juez federal N° 2, Alejandro Sánchez Freytes.
Máscolo es cercano a al ex intendente Ramón Mestre y, según trascendió en el momento de su detención, había sido contratista de obras públicas provinciales durante las gestiones del ex gobernador Juan Schiaretti.
