Tras muchos meses de investigación, y luego de dos años de estar en prisión preventiva, finalmente el Juzgado de Control y Faltas n.° 7 de la ciudad de Córdoba, a cargo del juez José Milton Peralta, confirmó la elevación a juicio de Edgar Adhemar Bacchiani, por la supuesta comisión de estafas relacionadas con inversiones en criptomonedas.
Según la acusación -sostenida por la fiscal Valeria Rissi-, el imputado habría montado en la ciudad de Córdoba una sucursal de su empresa Adhemar Capital SRL, mediante la cual habría captado numerosas víctimas que aportaron grandes sumas de dinero para ser invertidas en criptodivisas. Bacchiani –quien se autodenominaba “trader god” (dios del comercio)- firmaba contratos de mandato de inversión por seis meses y se comprometía a pagar mensualmente intereses que oscilaban entre el 13% y el 18% como así también a restituir el capital aportado al finalizar el contrato. Sin embargo, ni los intereses mensuales ni el capital invertido en criptoactivos les fueron devueltos a sus clientes. Los montos aportados por los más de 50 damnificados alcanzan, en algunos casos, los 200.000 dólares.
La defensa sostuvo que no se trataba de un hecho de estafa; sino de un incumplimiento contractual y, por lo tanto, consideraron que no existió engaño. Asimismo, esgrimieron que el imputado no había participado en los hechos, pues él no había contactado personalmente con los damnificados.
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En relación con la existencia de la estafa, el juez Peralta concluyó que existen fuertes indicios para considerar que, desde un inicio, el imputado habría planeado no cumplir con las obligaciones contraídas, de modo que la maniobra se trataba de una estafa y no de un mero incumplimiento contractual. Entre otros indicios, el magistrado valoró el hecho de que el imputado haya otorgado pagarés a título personal para asegurar el cumplimiento de sus obligaciones; pero que, al mismo tiempo, haya colocado muchísimos de sus bienes a nombre de “testaferros”.
Asimismo, el juez Peralta consideró que, conforme sus ejercicios contables, la rentabilidad de la empresa en años anteriores había sido mucho menor a lo que Bacchiani prometía a sus clientes en estos casos. Esto, a criterio del tribunal, evidencia lo falaz que era su propuesta y, por ende, constituye otro fuerte indicio de la existencia de engaño.
Quién es Edgar Adhemar Bacchiani
Edgar Adhemar Bacchiani, de 47 años, está preso desde abril de 2022 cuando cayó en la provincia de Catamarca. Era intensamente buscado bajo el cargo de “probable autor responsable de estafa reiterada”. Su financiera utilizaba el método ‘Piramidal’ o ‘Ponzi’, para captar fondos de particulares bajo la promesa de invertir dichas colocaciones en criptomonedas y fondos de inversión con una promesa de alta rentabilidad. Bacchiani ofrecía retornos con rentabilidad extraordinaria que luego no podía cumplir, tras lo cual cerraba sus oficinas de atención al público.
